Enero 2025 / Transporte Profesional 15 Empresas de corta duración compran y venden combustibles y dejan sin pagar el IVA, por lo que, cuando Hacienda va detrás de ellas, ya han desaparecido. El fraude que supone esta práctica representa miles de millones de euros a las arcas del Estado. Texto: Raquel Arias HIDROCARBUROS El fraude de los carburantes praventa de combustibles, que operan dentro de la Unión Europea, aprovechando los mecanismos legales que les permiten hacerlo sin la necesidad de pagar el IVA de inmediato. Para ganar cuota, venden el producto por debajo del precio de mercado y en sus facturas emiten el IVA correspondiente, que luego no ingresan en Hacienda. Cuando la Agencia Tributaria detecta la irregularidad, las empresas ya no existen. Cómo funciona El fraude se alimenta de una red empresas pantalla con testaferros, que sólo aparecen en los documentos con su firma, pero no tienen ningún papel ejecutivo en la empresa. Empresas de muy poca duración hacen transacciones con mucho volumen de combustible y desaparecen antes de que los inspectores de Hacienda comiencen a investigar. Una de las últimas operaciones llevada a cabo por funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, junto con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han podido desarticular una organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio. La UCO y la Agencia Tributaria trabajan de forma conjunta para intentar atajar estos fraudes
RkJQdWJsaXNoZXIy MjU3NjU=